永安：炒幣有風(fēng)險(xiǎn) 警惕虛擬貨幣投資陷阱
“感謝銀行工作人員為我及時(shí)止損，以后我一定要多加小心。”6月1日，市民馬先生向興業(yè)銀行永安南區(qū)支行打來(lái)電話，感謝銀行成功攔截了發(fā)生在他身上的一場(chǎng)虛擬貨幣投資騙局。
近年來(lái)，虛擬貨幣作為一個(gè)新興領(lǐng)域，吸引了越來(lái)越多的投資者，然而虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。4月底，馬先生持銀行卡到興業(yè)銀行永安南區(qū)支行辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。支行柜員小廖在例行核實(shí)資金來(lái)源時(shí)發(fā)現(xiàn)馬先生與匯款人素不相識(shí)，小廖立馬引起警覺(jué)。經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)得知，馬先生系委托他人進(jìn)行虛擬貨幣炒作，該筆資金為所謂的“炒幣收益”。更令人擔(dān)憂的是，對(duì)方還要求馬先生“拉人頭”發(fā)展下線，并承諾給予高額返利。
憑借專業(yè)的職業(yè)敏感度，小廖敏銳判斷該交易涉嫌非法虛擬貨幣活動(dòng)，當(dāng)即向馬先生說(shuō)明我國(guó)法律法規(guī)明確禁止虛擬貨幣炒作交易，此類行為不僅不受法律保護(hù)，還暗藏巨大資金風(fēng)險(xiǎn)。在耐心解釋的同時(shí)，興業(yè)銀行永安南區(qū)支行立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間聯(lián)系警方。
接到報(bào)案后，民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)將馬先生帶回調(diào)查。經(jīng)永安市公安局反詐中心核查，確認(rèn)馬先生已陷入虛擬貨幣投資騙局，且正被誘導(dǎo)參與傳銷式非法活動(dòng)。在民警的勸導(dǎo)下，馬某最終認(rèn)清騙局本質(zhì)，避免了更大損失。
銀行工作人員提醒公眾：虛擬貨幣交易在我國(guó)屬于非法金融活動(dòng)，其所謂的“高額收益”實(shí)為詐騙誘餌，一旦輕信，不僅會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失，還可能觸及法律紅線。
?。ㄈ襟w記者 陳登達(dá)）
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