詐騙所得贓款賬本

犯罪分子用于詐騙的銀行卡

陷入購車退稅騙局高校職工被騙2萬多元

　　今年2月22日下午5時(shí)許，阿國（化名）急匆匆地向廈門市公安局思明分局報(bào)案。民警一聽他敘述，就斷定這是一起以購車退稅為幌子，行詐騙之實(shí)的案件。

　　阿國在廈門某高校工作，擁有碩士文憑。今年2月22日下午4時(shí)，他接到一名男子的電話。該男子自稱是廈門市車管所的工作人員，他準(zhǔn)確地報(bào)上了阿國新車的車牌號(hào)等詳細(xì)信息，并說阿國購買的車輛因國家政策調(diào)整要退3%的購置稅，讓他與國稅局取得聯(lián)系，并留下一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

　　阿國撥通所謂的國稅局電話，接聽的是一名女子。該女子說可以幫他辦理退稅手續(xù)，但是要通過轉(zhuǎn)賬的方式，“你趕緊拿銀行卡到自動(dòng)取款機(jī)辦理”。阿國沒細(xì)想，就到學(xué)校附近一家銀行，根據(jù)對(duì)方的提示進(jìn)行操作。“你操作不成功，要換張銀行卡?！痹撁友a(bǔ)充道。阿國又拿出另外一張銀行卡，按照對(duì)方的提示又輸入一遍。“還是不行，再換張！”該女子又“提醒”。

　　此時(shí)，阿國如夢初醒，一查兩張銀行卡，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)2.2萬余元已轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶。他后悔之余，趕緊報(bào)案。

　　案件經(jīng)辦檢察官介紹，這個(gè)系列詐騙案中，受害者有農(nóng)民、個(gè)體老板，還有河北省某市文廣新局的職工和黑龍江某地工商局的公務(wù)員。被騙最多的是來自仙游的個(gè)體老板郭先生，他被騙了約10萬元。

　　一個(gè)購車退稅的老套騙局，仍讓人前赴后繼上當(dāng)。這回受騙者中，有一個(gè)是著名高校擁有碩士學(xué)歷的職工，還有在工商局、文廣新局上班的公務(wù)人員。昨日檢方透露，這個(gè)詐騙團(tuán)伙20多天騙了100多萬元，目前已有4人被提起公訴。

詐騙全國數(shù)十人 雇人去銀行提取詐騙款

　　據(jù)悉，今年2月份以來，福建、浙江、河北、黑龍江等多個(gè)省份的警方，頻繁接到了類似阿國的報(bào)案。他們均是被購車退稅騙局騙走了錢，總計(jì)100多萬元。受害者提供的信息表明，詐騙分子來自閩南。

　　洛江警方投入大量的警力，對(duì)此案進(jìn)行全力偵查。今年2月29日，涉案的吳順某、吳強(qiáng)某、肖某某、陳某某分別在泉州市區(qū)某賓館落網(wǎng)。除肖某某外，其余3人均是安溪縣祥華鄉(xiāng)人。

　　吳順某今年28歲，平時(shí)以批發(fā)茶葉為生，在這起詐騙案中，他充當(dāng)了一個(gè)很重要的角色。

　　據(jù)悉，吳順某與另外7人經(jīng)事先預(yù)謀詐騙犯罪，并進(jìn)行分工，由“上線”實(shí)施詐騙行為，吳順某負(fù)責(zé)在銀行柜員機(jī)提取詐騙所得的款項(xiàng)。

　　為了躲避抓捕，吳順某以每天300元到500元不等的工資雇吳強(qiáng)某、肖某某、陳某某等3人，為他提取銀行卡中的詐騙所得贓款。

　　檢察官介紹，吳順某通過各種渠道，向他人購買200多張銀行卡，再將這些銀行卡卡號(hào)提供給上線，并約定按詐騙數(shù)額大小的6%～8.5%比例分贓。吳順某將銀行卡交給吳強(qiáng)某持有保管。上線利用打電話以“購買汽車退稅”等方式進(jìn)行詐騙，騙郭先生等數(shù)十人將錢轉(zhuǎn)賬到吳順某購買的銀行卡中，再由吳強(qiáng)某等人在泉州各地的銀行ATM柜員機(jī)上取出詐騙所得，再匯往吳順某等人指定的銀行卡賬戶。得手一次，他們便不再用該銀行卡。

　　20多天的時(shí)間里，他們騙得100多萬元。案發(fā)后，警方繳獲了大量銀行卡和手機(jī)等作案工具，還有一本記事本，詳細(xì)地記錄了他們的“戰(zhàn)果”。記者看到，2月28日一天他們就騙得幾十萬元。

4人涉罪分別被控詐騙和妨害信用卡管理

　　昨日，洛江區(qū)檢察院已對(duì)吳順某4人提起公訴。

　　檢方認(rèn)為，吳順某伙同吳強(qiáng)某、肖某某、陳某某以非法占有為目的，共同詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。吳順某、吳強(qiáng)某共同非法持有他人信用卡，均數(shù)量巨大，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究他們的刑事責(zé)任。吳順某、吳強(qiáng)某判決以前犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。

老騙局何以屢屢得逞

　　“這種詐騙手法很老套，但是詐騙分子能屢屢得逞。”檢察官認(rèn)為，貪心是主因。

　　該檢察官說，購車退稅是子虛烏有的事情，卻讓詐騙分子利用來詐騙車主，這類案件全國各地都發(fā)生過，媒體在報(bào)道中也再三提醒車主勿上當(dāng)，但還是有車主前赴后繼受騙，可見貪便宜是主因。其實(shí)，接到這類的電話，報(bào)警就行了。另外，即使有退稅，也不是轉(zhuǎn)賬就能輕易辦結(jié)的。