內(nèi)蒙古警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案涉案逾3000萬(wàn)

來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 2020-12-22 16:19 http://www.yyykp.com/

　　中新網(wǎng)通遼12月22日電通過(guò)高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外進(jìn)行詐騙……22日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局獲悉，該局打掉一個(gè)以“殺豬盤(pán)”實(shí)施詐騙犯罪的特大跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙，串并全國(guó)同類(lèi)案件120余起，涉案資金3000余萬(wàn)元。

　　今年5月，市民馬某報(bào)警稱(chēng)，他被QQ好友通過(guò)某理財(cái)APP詐騙10萬(wàn)元。

　　接到報(bào)案后，警方通過(guò)對(duì)案件資金流梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的10萬(wàn)元資金通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，最終被安徽籍女子程某在湖南長(zhǎng)沙取現(xiàn)。警方進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)，貴州籍男子王某某有重大作案嫌疑，同時(shí)關(guān)聯(lián)出與其年齡相仿的同籍人員鄭某等10人，他們于今年3月中旬在云南省普洱市邊境地區(qū)出現(xiàn)后便失去行蹤。

　　警方進(jìn)一步對(duì)涉案APP進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP涉及同類(lèi)詐騙案件120余起，涉案金額超過(guò)3000萬(wàn)元。警方判斷程某和王某某背后是一個(gè)以“殺豬盤(pán)”形式、通過(guò)理財(cái)APP進(jìn)行詐騙的跨國(guó)犯罪集團(tuán)，而涉案資金也極有可能已被轉(zhuǎn)移至境外。

　　鑒于案情重大，當(dāng)?shù)鼐匠闪⒘藢?zhuān)案組，落實(shí)了該團(tuán)伙成員的真實(shí)身份，掌握了這個(gè)盤(pán)踞在境外，以貴州、湖南等地人員為主的電信詐騙團(tuán)伙。

　　11月3日至12月1日，專(zhuān)案組先后在貴州、云南、廣西、浙江、湖南等12個(gè)省區(qū)對(duì)境外詐騙集團(tuán)涉案人員進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中境外“回流”人員16人。

　　經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)通過(guò)高薪誘惑，招攬境內(nèi)人員偷渡至境外從事詐騙活動(dòng)。在實(shí)施詐騙過(guò)程中，嫌疑人使用短視頻平臺(tái)和社交軟件，將自己包裝成成功人士，尋找30歲至40歲之間有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或情感需求的單身人士，通過(guò)交流培養(yǎng)感情，贏得信任后，讓被害人通過(guò)理財(cái)APP投資進(jìn)行詐騙。而程某等人則專(zhuān)門(mén)在境內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助境外詐騙犯罪集團(tuán)隱藏、轉(zhuǎn)移涉案資金，并從中獲取高額報(bào)酬。

　　目前，該案正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。(記者張林虎)

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