廣西防城港偵破特大跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)外匯案 涉案金額397億
中新網(wǎng)防城港12月22日電 廣西防城港市警方22日披露，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)最近成功偵破一起特大跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪案件，搗毀了活躍在越南和廣西防城港、南寧三地的6個(gè)買賣外匯犯罪團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)397億元人民幣。
據(jù)警方披露，2020年3月，根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署要求，防城港市公安局成立了嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪專項(xiàng)行動(dòng)工作專班，發(fā)現(xiàn)多個(gè)在防城港市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的精心研判，摸排出4個(gè)活躍在防城港、南寧的買賣外匯犯罪團(tuán)伙。
警方指出，為了通過(guò)倒賣外幣獲利，前述犯罪團(tuán)伙從境外及地下黑市購(gòu)買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣，銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法買賣外匯團(tuán)伙。
經(jīng)過(guò)前期深入偵查和研判，專案組分赴各地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，其中外籍犯罪嫌疑人2名；凍結(jié)涉案賬戶363個(gè)、凍結(jié)涉案資金約1381萬(wàn)元，扣押涉案人民幣57.3萬(wàn)元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種外幣近萬(wàn)張，折合人民幣約50萬(wàn)元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案總金額高達(dá)397億元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(翟李強(qiáng) 劉益宇)
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