一女子為多家走逃失聯(lián)企業(yè)領(lǐng)發(fā)票

　　近日，上海警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達170億余元。

　　2018年6月，上海市稅務(wù)局第一稽查局通過信息系統(tǒng)，對大數(shù)據(jù)進行反復(fù)交叉比對，發(fā)現(xiàn)了一個隱藏的虛開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的團伙，初步鎖定了其活動軌跡。

　　國家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)分局 倪佳敏：一般情況下，一家正常經(jīng)營的企業(yè)應(yīng)該如實履行申報納稅義務(wù)，但我們發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)在實施虛開行為后，通過虛假申報等手段逃避監(jiān)管。

　　換句話說，這些企業(yè)在領(lǐng)取發(fā)票后，通過提供虛假數(shù)據(jù)，試圖偷逃稅款，然而“招數(shù)”很快就被識破，稽查人員對這些企業(yè)進行實地調(diào)查和電話聯(lián)系，企業(yè)和企業(yè)的相關(guān)人員都查無下落，這對一個正常經(jīng)營的企業(yè)來說是極其反常的，稅務(wù)機關(guān)初步判定這些企業(yè)為走逃失聯(lián)企業(yè)。而這些企業(yè)當(dāng)時都是由這名身著黑衣的陳姓女子一人為他們申領(lǐng)的發(fā)票。以萬元版發(fā)票為例，一份發(fā)票的最高限額可達10萬元。

　　國家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)分局 倪佳敏：經(jīng)過梳理，僅2018年6月，陳某就為20余家不同的企業(yè)申領(lǐng)發(fā)票，共計3600余份。

　　稅務(wù)機關(guān)隨即將情況報告給上海警方，并與警方合作，聯(lián)合進行偵查。

虛開發(fā)票的犯罪團伙浮出水面

　　稅務(wù)機關(guān)提供的信息引起了上海警方的高度重視，隨即成立了專案組展開調(diào)查。

　　經(jīng)過調(diào)查，這名神秘的陳姓女子不但自己代領(lǐng)發(fā)票，還雇傭了多名男子在上海各區(qū)多個稅務(wù)大廳進行代領(lǐng)發(fā)票，而這些發(fā)票最終都匯集到一位姓詹的男子手中。專案組發(fā)現(xiàn)，正是詹某向陳某提供了大量經(jīng)營狀況異常的公司資料，也就是所謂的空殼公司，讓陳某為其申領(lǐng)發(fā)票。

　　上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊副支隊長 徐?。?/strong>在詹某的授意下，這些空殼公司一般在購買兩次發(fā)票以后均處于失聯(lián)狀態(tài)。