廈偵破特大非法貼現(xiàn)案涉案金額243億

來(lái)源:新華網(wǎng) 2012-07-18 11:40 http://www.yyykp.com/ 海峽都市報(bào)電子版

　　新華網(wǎng)廈門(mén)７月１７日電廈門(mén)市公安局１７日披露，該局成功偵破一起票面總金額高達(dá)２４３億元、涉及八省市的特大非法經(jīng)營(yíng)銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)案件。

　　７月３日，廈門(mén)市公安局經(jīng)偵部門(mén)了解到，４家公司短時(shí)間內(nèi)資金交易量特別巨大，交易對(duì)手涉及眾多不同行業(yè)、不同地區(qū)的企業(yè)，其資金交易行為存在從事非法貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑。接報(bào)后，警方發(fā)現(xiàn)此案案情重大、涉案金額大、涉及面廣，遂抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組迅速開(kāi)展工作，并在短時(shí)間內(nèi)掌握了涉案犯罪嫌疑人的身份、住址信息、活動(dòng)規(guī)律、作案手段等詳細(xì)資料。

　　７月１１日上午１０時(shí)，廈門(mén)警方周密部署，出動(dòng)３０余名警力，兵分多路對(duì)事先掌控的涉案對(duì)象展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。抓獲涉案人員１２名，凍結(jié)涉案賬戶(hù)３２個(gè)、資金１０８３萬(wàn)元，查扣用于貼現(xiàn)的承兌匯票４７份，票面金額達(dá)３．２７億元。還查扣大量用于開(kāi)展非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的銀行卡、印鑒卡、電腦、手機(jī)、賬冊(cè)資料等一批作案工具。

　　公安部門(mén)審查查明，２０１２年３月以來(lái)，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、盧某曉、陳某偉等人以福建經(jīng)略投資有限公司名義，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)依法批準(zhǔn)，專(zhuān)門(mén)從事替他人非法進(jìn)行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并從中收取手續(xù)費(fèi)。犯罪嫌疑人組織專(zhuān)門(mén)人員從江浙一帶招攬需要進(jìn)行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的客戶(hù)，之后將票據(jù)先后背書(shū)給兩家公司，并拿到漳州市漳浦縣一家銀行貼現(xiàn)。在銀行扣除正常貼現(xiàn)費(fèi)用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手續(xù)費(fèi)，將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給票據(jù)的開(kāi)票人或第一手收票人。

　　截至案發(fā)，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替１５０多家企業(yè)貼現(xiàn)面額高達(dá)人民幣２４３億元的銀行承兌匯票，涉及浙江、江蘇、天津、河南、山西、陜西、江西、福建等省市，從中非法獲利１０００余萬(wàn)元。目前，上述四名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被廈門(mén)警方刑事拘留。

　　廈門(mén)市公安局表示，近年來(lái)，在銀行信貸政策緊縮的背景下，一些中小企業(yè)為解決融資需求，以套現(xiàn)融資為目的申辦銀行承兌匯票，直接跳出真實(shí)交易行為，以偽造購(gòu)銷(xiāo)合同等方式騙取銀行承兌匯票，并使得非法經(jīng)營(yíng)匯票貼現(xiàn)、協(xié)助騙取匯票、違規(guī)出具匯票等相關(guān)輔助性犯罪行為伴隨滋生，嚴(yán)重沖擊了金融管理秩序。（記者　項(xiàng)開(kāi)來(lái)）

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