泉州：17個非法支付平臺被打掉 涉案資金流水達10億余元
搗毀13個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人56名，凍結銀行卡1800余張，涉案資金流水達10億余元！昨日，記者從泉州市公安局了解到，該局網安支隊在上級統(tǒng)一部署下，于5月11日在泉州、漳州等地同步開展收網行動，成功打掉17個非法第四方支付平臺。
犯罪嫌疑人指認作案工具
案情 小平臺藏大秘密 為非法資金“洗白”
2020年1月，泉州網安民警在工作中發(fā)現，有網民開發(fā)、架設、運維多個非法第四方支付平臺，大量收購銀行賬戶和第三方支付賬號，層層轉接支付通道和資金鏈路，為境外網絡賭博團伙提供非法資金結算業(yè)務。經過近3個月的縝密偵查研判，網安民警逐步摸清該犯罪團伙的組織架構和窩點分布。
嫌疑人陳某枝（男，39歲，安溪縣人）為一家網絡技術公司老板，其雇傭技術員陳某平（男，31歲，永春縣人）先后搭建17個第四方支付平臺，并分發(fā)給多個團伙管理運營，作案窩點遍布泉州的豐澤、晉江、南安、德化以及漳州等地。
第四方支付平臺指的是聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口，非法對外提供綜合支付結算業(yè)務的平臺，系當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。
逐漸摸清掌握嫌疑人的違法犯罪事實、作案窩點后，5月11日下午，在省公安廳網安總隊的統(tǒng)一部署下，泉州市公安局網安支隊組織豐澤、南安、安溪三地公安機關200名警力，兵分三路，在豐澤、晉江、南安、德化以及漳州等地同步開展收網行動，搗毀13個犯罪窩點，成功打掉17個第四方支付平臺，抓獲犯罪嫌疑人56名，現場扣押電腦設備50臺、手機160余部、銀行卡百余張，凍結銀行卡1800余張，涉案資金流水達10億余元。
查扣的部分銀行卡
提醒 認準正規(guī)支付平臺 避免遭受損失
網絡“黑灰產”，指的是電信詐騙、釣魚網站、木馬病毒、黑客勒索等利用網絡開展違法犯罪活動的行為。稍有不同的是，“黑產”指的是直接觸犯國家法律的網絡犯罪，“灰產”則是游走在法律邊緣，為“黑產”提供輔助的行為。
近年來，由于移動支付行業(yè)的快速發(fā)展，許多“黑灰產”犯罪分子將資金轉移結算滲透到了移動支付上，為洗錢、詐騙、盜竊、賭博等犯罪行為提供幫助。
因犯罪分子較難利用有嚴格風控的正規(guī)企業(yè)，便轉向通過搭建非法第四方支付平臺以及利用賭博人員個人收款碼、虛假電商店鋪等較為隱蔽的方式，這種方式適用性強，利潤獲取快速，成為當下網絡犯罪分子最熱衷的手段。
警方提醒，市民從事互聯網金融活動時，要認準合規(guī)合法的網絡支付平臺，不要隨意掃來源不明的支付二維碼，避免遭受財產損失。(記者 廖培煌 通訊員 陳元元 文/圖)
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