斷卡行動(dòng)！豐澤45天查扣千張銀行卡

來(lái)源:東南早報(bào) 2020-11-30 10:54 http://www.yyykp.com/

　　自10月10日全國(guó)開(kāi)展反詐騙“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，豐澤警方打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人249名，破獲各類(lèi)涉“兩卡”案件200余起，查扣作案手機(jī)132部、銀行卡1000余張，追繳贓款近300萬(wàn)元。

　　警方當(dāng)場(chǎng)扣押作案銀行卡

“收卡”為騙子服務(wù) “致富”美夢(mèng)破了

　　“這么多張銀行卡，哪來(lái)的？”10月16日，在豐澤泰禾廣場(chǎng)一寫(xiě)字樓內(nèi)，面對(duì)豐澤刑偵大隊(duì)民警的質(zhì)問(wèn)，24歲的安溪男子陳某圣低下了頭。

　　原以為通過(guò)非法渠道獲取了這些銀行卡，準(zhǔn)備和兄弟們一起走上“致富路”的美夢(mèng)徹底破滅。民警當(dāng)場(chǎng)扣押作案銀行卡107張、手機(jī)8臺(tái)、汽車(chē)2輛、現(xiàn)金90萬(wàn)元。

　　經(jīng)審訊，嫌犯陳某圣為牟利，糾集山東男子楊某龍等5人通過(guò)自己辦卡和“招聘”親朋好友，一人帶20張銀行卡“入職”，每天發(fā)放工資500元，每月封頂1萬(wàn)元的方式，以每張卡幾百至數(shù)千元不等的價(jià)格在山東濰坊、煙臺(tái)等地收集大量銀行卡，為詐騙團(tuán)伙取款，作案數(shù)十起。此案的破獲，也打響了豐澤公安分局“斷卡”行動(dòng)的第一槍。

成立“金融公司” 用銀行卡“洗錢(qián)”

　　民警又先后在泉秀街某酒店抓獲山東籍男子李某濤、李某亮等6人，扣押作案用銀行卡281張。該團(tuán)伙采用與上一起案件同樣的手法，購(gòu)買(mǎi)大量銀行卡，通過(guò)取款方式幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。

　　在浦西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一寫(xiě)字樓內(nèi)，豐澤警方抓獲24歲的浙江男子張某等4人，扣押作案用筆記本電腦7臺(tái)、銀行卡12張、追繳贓款59萬(wàn)元。經(jīng)初步調(diào)查，該團(tuán)伙通過(guò)成立“金融網(wǎng)絡(luò)有限公司”，從事非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡，用自己給親屬所辦的銀行卡通過(guò)投資理財(cái)平臺(tái)，幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”等違法犯罪活動(dòng)。

　　警方提醒市民，不要輕信他人，將個(gè)人名下銀行卡、手機(jī)卡出借；不要出租、出售個(gè)人名下銀行卡、手機(jī)卡。“兩卡”買(mǎi)賣(mài)鏈條上的所有人，都是“斷卡行動(dòng)”的打擊對(duì)象，違法犯罪面臨嚴(yán)厲的懲戒。（記者林加華通訊員王泉源黃穎鵬文圖）

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責(zé)任編輯：凌芹莉