為境外電詐團(tuán)伙“洗錢”43億 湖北警方偵破特大非法經(jīng)營(yíng)案
中新網(wǎng)宜昌11月20日電 建立第四方支付平臺(tái)，與持牌第三方支付公司勾結(jié)，為境外電信詐騙團(tuán)伙“洗錢”，涉案資金超43億元。湖北省宜都市公安局20日通報(bào)，該局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平臺(tái)，扣押、凍結(jié)資金近3500萬(wàn)元。
2020年初，公安部向宜都市公安局推送相關(guān)對(duì)公賬戶進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的線索，要求進(jìn)行線索核查。經(jīng)工作，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙。在對(duì)這個(gè)團(tuán)伙進(jìn)行打擊的過程中，民警發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對(duì)公賬戶非法交易的線索。
通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某沒有正當(dāng)職業(yè)，但開豪車、住豪宅，且經(jīng)常與臺(tái)灣的“阿文”接觸。通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某不僅存在收購(gòu)對(duì)公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺(tái)，為境外電信詐騙團(tuán)伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員涉及全國(guó)多地。
6月9日，宜都市公安局組織經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、治安等部門精干警力，成立專案組對(duì)白某某立案?jìng)刹?，并被列為公安部督辦案件。隨后，宜都警方兵分7組分赴安溪、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，成功抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對(duì)違法事實(shí)供認(rèn)不諱。白某某交代，2019年以來(lái)，他高薪聘請(qǐng)?jiān)谌街Ц豆炯夹g(shù)人員為其搭建第四方支付平臺(tái)“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪提供資金通道。
其中，廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”四方平臺(tái)的張某某提供3687個(gè)商戶號(hào)，提供違法犯罪資金收付通道，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺(tái)對(duì)接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。張某某從中非法獲利2000余萬(wàn)元。
根據(jù)線索，宜都警方分赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和“邁虎”第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺(tái)、手機(jī)40余臺(tái)、銀行卡100余張。
目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾隱瞞犯罪所得、泄露國(guó)家秘密等罪名，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。(董曉斌 陳婭君 馬云皎)
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