長沙警方搗毀一為境外詐騙犯罪提供支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙
中新網(wǎng)長沙10月27日電 長沙市公安局27日對外通報，經(jīng)過半年多的縝密偵查，長沙警方成功搗毀一個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。初步核查該團(tuán)伙涉案銀行卡涉及全國各地各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案79起，涉案金額數(shù)千萬元。
今年4月，長沙警方接群眾舉報有人以高額報酬大量租用他人銀行卡，后掌握了以臺灣男子郭某嘉、湖南岳陽人李某為首，大量租用銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證照片)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙。
10月15日，專案組400余名警力分成90個抓捕小組，在山東、江蘇、福建、廣東、湖南等5省的11個地市集中收網(wǎng)，共抓獲涉案人員104人，現(xiàn)場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件，凍結(jié)涉案銀行賬戶175個。
經(jīng)調(diào)查，2019年5月，郭某嘉認(rèn)識了臺灣人“小杰”和長沙某市場臺灣展館負(fù)責(zé)人李某。“小杰”自稱在臺灣做線上娛樂博彩，需大批個人銀行卡收取結(jié)算賭資，并以每張卡每月2000元的報酬，租來郭某嘉、李某名下銀行卡。
為獲取更大非法利益，郭李二人先后發(fā)展了19名下線“車商”，再在全國各地發(fā)展100余名下線“法人”，開辦大量銀行卡“四件套”，同時提供給“小杰”和另一名臺灣上線“尼克”。
為加強對各“法人”的控制，該犯罪團(tuán)伙要求“車商”必須與“法人”簽訂協(xié)議，規(guī)定“法人”在辦卡、解封、解凍等方面須履行的約定，一旦銀行卡被凍結(jié)處置，“法人”必須去銀行解封解凍，并取出卡內(nèi)余款，存入上線指定的回款賬戶。兩名臺灣上線按月租形式給“大車商”郭、李二人支付報酬，經(jīng)層層抽成后再支付給“法人”。
郭、李等人收集“四件套”后，李某和許某負(fù)責(zé)逐一測試，按照“尼克”“小杰”的要求將U盾和手機卡或他們提供的手機郵寄至深圳某物流公司，該公司員工黃某平(廣東茂名市人，已被依法刑事拘留)收到后立即將U盾、手機卡和手機等重新打包，再通過物流公司轉(zhuǎn)運至臺灣，最終為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供資金結(jié)算服務(wù)。
經(jīng)初步查證，2019年12月至今，該犯罪團(tuán)伙提供各類銀行卡“四件套”580余套，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供支付結(jié)算，非法獲利共計450余萬元。
目前，郭某嘉、李某和趙某成等19名“車商”，顏某康、李某權(quán)等52名“法人”已被依法刑事拘留。該犯罪團(tuán)伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等多項罪名。(翟安)
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