湖北警方打掉8人“洗錢(qián)”團(tuán)伙 涉案金額200余萬(wàn)元
中新網(wǎng)湖北仙桃10月20日電 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”，從中賺取傭金。湖北打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪仙桃集中攻堅(jiān)隊(duì)20日通報(bào)，警方成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額200余萬(wàn)元(人民幣，下同)。
近日，仙桃集中攻堅(jiān)隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，嫌疑人許某多次向他人買(mǎi)賣(mài)銀行卡、手機(jī)卡。民警據(jù)此順藤摸瓜，查明曾在境外工作的張某飛，涉嫌購(gòu)買(mǎi)銀行卡、手機(jī)卡，并組織人員為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博犯罪團(tuán)伙“洗錢(qián)”。專(zhuān)班民警擴(kuò)線(xiàn)偵查，逐一查清8名嫌疑人經(jīng)常出沒(méi)的落腳點(diǎn)和可疑作案窩點(diǎn)。
10月17日下午，仙桃集中攻堅(jiān)行動(dòng)指揮部組織30余名警力，兵分5路同時(shí)展開(kāi)抓捕，在湖北天門(mén)、仙桃陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人張某飛、許某等8人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用電腦、手機(jī)、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)若干。
經(jīng)查，該團(tuán)伙分工明確，各司其職，按比例分成非法所得。嫌疑人許某以2700元一套的價(jià)格，向張某飛出售銀行卡、手機(jī)卡、U盾等作案工具。
嫌疑人張某飛伙同彭某、李某等人，在仙桃城區(qū)一居民小區(qū)內(nèi)，利用收購(gòu)的銀行卡和手機(jī)卡，幫助嫌疑人盧某、柳某在境外博彩平臺(tái)同時(shí)注冊(cè)多個(gè)賬戶(hù)，以百家樂(lè)押莊賢對(duì)押對(duì)打的賭博方式，將“黑錢(qián)”洗白，從中獲取非法利益。警方初步查明涉案金額200余萬(wàn)元。
目前，張某飛等8人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。(付水平)
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