中新網(wǎng)合肥9月22日電 記者22日從安徽省含山縣警方獲悉，日前，含山縣公安局成功斬?cái)嘁粭l通過(guò)出租銀行卡，為境外非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供“跑分”賬戶(hù)的犯罪鏈條，查明的涉案金額已超過(guò)6億元。

　　今年4月17日，含山縣公安局接到中國(guó)建設(shè)銀行含山縣支行的報(bào)警稱(chēng)，含山建行開(kāi)戶(hù)的一張銀行卡出現(xiàn)資金異常，在短短2個(gè)多月時(shí)間里，先后出現(xiàn)12200多筆交易記錄，交易資金高達(dá)5200余萬(wàn)元。含山警方初查發(fā)現(xiàn)，這張銀行卡的卡主為含山籍男子沈某，近一段時(shí)間與一個(gè)網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞國(guó)家的銀行賬戶(hù)24小時(shí)不間斷交易，相關(guān)資金快進(jìn)快出，幾乎不在賬戶(hù)上停留。

　　警方深挖發(fā)現(xiàn)，在2019年12月份，沈某這個(gè)賬戶(hù)一兩天的時(shí)間里和一個(gè)福建省泉州市的銀行賬戶(hù)進(jìn)行5元錢(qián)、10元錢(qián)的小面額來(lái)回轉(zhuǎn)賬，疑似是“測(cè)卡”行為。今年1月底，沈某的建設(shè)銀行卡因?yàn)橘~戶(hù)異常，被系統(tǒng)限制網(wǎng)上交易，沈某很快就前往銀行重新開(kāi)通網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，第二天“測(cè)卡”行為就再次出現(xiàn)。2月10日開(kāi)始，來(lái)自東南亞國(guó)家的大量資金從沈某的銀行卡里日夜不停地存入、轉(zhuǎn)出。

　　今年5月29日，民警奔赴南京將沈某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)收繳銀行卡40余張，以及一本記錄了數(shù)十張銀行卡詳細(xì)信息的賬本。沈某告訴民警，2019年10月，一個(gè)網(wǎng)名為“潼潼”的女子以每張銀行卡每月800元至1500元的租金，租走了他的銀行卡。見(jiàn)到來(lái)錢(qián)容易，沈某又介紹同鄉(xiāng)王某3人入伙，并向各自親戚朋友要來(lái)銀行卡，每張卡拿300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案發(fā)，沈某等4人先后“出租”銀行卡近80張，獲利10余萬(wàn)元。

　　沈某告訴民警，他和上線(xiàn)“潼潼”只見(jiàn)過(guò)一面，后期都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，她的真實(shí)身份和居住地并不知道。專(zhuān)案組民警經(jīng)過(guò)梳理，最終確定“潼潼”的真實(shí)身份為福建泉州女子鐘某。6月1日，專(zhuān)案組民警在泉州成功抓獲鐘某，現(xiàn)場(chǎng)繳獲大量銀行卡、賬本、電腦等作案物品。

　　在審訊中鐘某交代，她通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)接觸到了境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的工作人員，這些工作人員用大量收集境內(nèi)銀行卡，進(jìn)行賭博交易、“跑分”隱藏轉(zhuǎn)移非法收入等操作。鐘某通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)為其收集銀行卡、U盾等作案工具，隨后通過(guò)非法手段帶到東南亞國(guó)家，以賺取差價(jià)盈利。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)20余萬(wàn)條匯款數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，警方發(fā)現(xiàn)相關(guān)銀行賬戶(hù)涉案金額高達(dá)6億余元。9月21日，該案最后一名主犯被抓獲歸案，涉案的6個(gè)犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、妨害信用卡管理罪，被含山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。(趙強(qiáng) 黃政)