西安警方偵破地下錢(qián)莊案 交易流水資金量金額達(dá)380多億
中新網(wǎng)西安8月27日電 記者27日從西安市公安局雁塔分局獲悉，警方近日偵破一起地下錢(qián)莊案，搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)3處、抓獲犯罪嫌疑人10余名，交易流水資金量金額高達(dá)380多億元。
2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外匯管理部門(mén)移交線(xiàn)索，反映蘇某某、蘇某偉等人利用銀行賬戶(hù)協(xié)助相關(guān)人員非法將資金轉(zhuǎn)移出境，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。接到線(xiàn)索后，警方成立聯(lián)合專(zhuān)案組對(duì)該案開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)前期大量的工作，分局于2019年12月22日以“12.22非法經(jīng)營(yíng)案”立案?jìng)刹?。在上?jí)部門(mén)指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)前期深度研判和經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)案組決定開(kāi)展收網(wǎng)破案行動(dòng)。
2020年4月23日至25日，警方兵分三路，在浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區(qū)桂林市同時(shí)出擊，搗毀蘇某伍地下錢(qián)莊窩點(diǎn)三處，共抓獲韋某某、龔某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)查獲用于實(shí)施犯罪的電腦4臺(tái)、銀行卡數(shù)百?gòu)?、銀行U盾五十多個(gè)、工作手機(jī)9部等作案工具，并提取到日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。經(jīng)訊問(wèn)，2017年至案發(fā)，蘇某伍等人通過(guò)操作近200個(gè)銀行賬戶(hù)，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣、以外匯和人民幣互相實(shí)現(xiàn)貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換的形式，從事跨國(guó)(境)資金轉(zhuǎn)移，涉案賬戶(hù)交易近80多萬(wàn)筆，交易流水金額高達(dá)380多億元。
為徹底斬?cái)嘣摰叵洛X(qián)莊與境外勾結(jié)的黑手，專(zhuān)案組趁勝追擊，經(jīng)過(guò)縝密研判分析，又深挖出相關(guān)犯罪嫌疑人。2020年7月9日，專(zhuān)案組前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區(qū)桂林市，將該案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、鄭某某、楊某某、蔣某抓獲歸案。
目前，該案凍結(jié)涉案賬戶(hù)200余個(gè)，凍結(jié)涉案資金2000多萬(wàn)元，扣押涉案現(xiàn)金128萬(wàn)元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件尚在進(jìn)一步偵辦中。(記者 阿琳娜)
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