獎金激勵(lì)，傳銷組織“斂財(cái)有方”

　　“投資27000元，一天收益270元。”如此誘惑，有幾人能夠抵擋？然而，這不過是個(gè)騙局，不少人被騙得血本無歸。

　　張先生在山東省微山縣城做生意，家境殷實(shí)。2016年9月，張先生在購買天獅保健品時(shí)，認(rèn)識了胡緒秋(女)。胡緒秋了解到張先生及周圍親戚朋友都是“有錢人”，遂向張先生推薦一款以炒作外匯賺取利潤的“理財(cái)產(chǎn)品”——“UC摩根中美眾籌理財(cái)項(xiàng)目”。

　　幾天后，張先生再次去胡緒秋的天獅專賣店時(shí)，胡緒秋在投資網(wǎng)站平臺向他展示了自己的投資匯報(bào)明細(xì)。經(jīng)不住胡緒秋的再三鼓動，特別是平臺返利的高額誘惑，張先生拿出81000元注冊了三個(gè)賬號。一天后，登錄自己賬戶發(fā)現(xiàn)已經(jīng)到賬5400元。十天后，當(dāng)張先生再次發(fā)現(xiàn)自己賬戶內(nèi)又多出8000余元返利時(shí)，他的心理戒備徹底消失了，又以妻子、父母、岳父母的名義前后投資了8單。2016年11月27日，“UC摩根中美眾籌理財(cái)”平臺突然關(guān)閉，張先生再也聯(lián)系不上胡緒秋。他如夢初醒，自己被騙了。

　　事實(shí)上，張先生不過是眾多受騙者中的一個(gè)。在他之前，已有二十余人相繼向微山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。偵查人員發(fā)現(xiàn)，胡緒秋僅是傳銷團(tuán)隊(duì)的“小頭目”，一個(gè)體系龐大而嚴(yán)密、分工明確而高效運(yùn)轉(zhuǎn)的傳銷團(tuán)隊(duì)逐漸浮出水面。

　　犯罪嫌疑人張亞杰(女)，是山東省濟(jì)寧市一家美容院老板。2015年底，她結(jié)識了江蘇人劉清來(在逃)。劉清來提出搞一個(gè)理財(cái)“小游戲”(實(shí)為傳銷)，張亞杰參與后樂此不疲。劉清來鼓動張亞杰以美容院為根據(jù)地，利用自己的廣泛人脈發(fā)展下線人員從中獲利。于是，張亞杰首先將自己的四名員工發(fā)展進(jìn)來。為了拉更多人參與傳銷，張亞杰、王暖慧、史祚延創(chuàng)建“伙伴心靈成長群”等微信、QQ聊天群，專用于學(xué)習(xí)、交流、咨詢所謂理財(cái)內(nèi)容，宣傳該理財(cái)項(xiàng)目的高額收益。每有新會員注冊成功，嫌疑人便將注冊成功的截圖發(fā)到群內(nèi)。對投資達(dá)到一定數(shù)額的人員，通過組織出國旅游等活動予以“激勵(lì)”。

　　為了吸引更多投資者，張亞杰等人制作了理財(cái)項(xiàng)目的獎金制度表，以9000、27000、81000三個(gè)不同檔次金額為基準(zhǔn)，以靜態(tài)收益和動態(tài)收益為條框，詳細(xì)列出不同數(shù)額投資、不同返利率的詳細(xì)情況。靜態(tài)收益以每日投資金額的0.8%至1.1%為準(zhǔn)，動態(tài)收益以推薦一人，按被推薦人投資額的8%至12%為準(zhǔn)。如果下線發(fā)展了二人，則作為自己的左右下線，這又可以獲取所謂“平衡獎”。另外，發(fā)展的下線為一代，再發(fā)展下線為二代，以代數(shù)為基準(zhǔn)，可以獲得四代至八代的“代數(shù)獎”。高額誘惑下，該傳銷組織發(fā)展的會員數(shù)量日益增加，層級愈來愈高。截至案發(fā)，包括張亞杰、胡緒秋、史祚延在內(nèi)被批準(zhǔn)逮捕的五人名下的下線會員已達(dá)到180余人。

　　辦案檢察官介紹，嫌疑人利用投資人獲得高額回報(bào)的心理，以后參與人員的投資款填補(bǔ)先投資人員的所謂返利的“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式，詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)查，該案涉及山東、天津兩地，被害人100余名、涉案金額2000余萬元。目前，王暖慧等四名犯罪嫌疑人，已于8月10日被公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送微山縣檢察院，審查起訴。

　　辦案檢察官提醒，天上不會掉餡餅，發(fā)意外之財(cái)?shù)男膽B(tài)隨時(shí)可能讓你掉進(jìn)他人精心編織的大網(wǎng)里。

　　程振楠　郭樹合　趙培杰