證大集團董事長戴志康投案自首 上海警方以涉嫌非法吸存立案
9月1日中午十二點半左右，上海市公安局浦東分局官方微博“警民直通車-浦東”通報了“證大公司”案件偵辦情況。
通報顯示，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。
同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。
據(jù)此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產。
9月1日下午一點半左右，21世紀經濟報道記者嘗試瀏覽證大集團官網，已經無法打開。啟信寶顯示，上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司法定代表人正是戴志康。
而8月26日，撈財寶官網發(fā)布證大集團董事長戴志康致?lián)曝攲氂脩舻牡诙庑?，明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯(lián)，接下來的工作重心會放在債權資產的還款管理、催收上。
當時，戴志康表示，公司在考慮對那些最后因為借款人逾期比較嚴重導致收到回款較少的出借人進行一定的補償。
信中指出，雖然停止了網貸新增業(yè)務，但會堅持管理平臺的存量債權資產。他強調：“接下來工作的重心會放在債權資產的還款管理、催收上，幫大家把借出去的錢要回來，但資產處置、回收也需要一定的時間，希望大家能夠理解。”據(jù)他透露，目前有部分借款人出現(xiàn)僥幸心理，出現(xiàn)了逃債行為。
8月12日，撈財寶在其官網發(fā)布公告稱，因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務調整，華瑞銀行單方面決定在2019年8月13日起終止存管合作。
兩天后，戴志康寫了致?lián)曝攲氂脩舻牡谝环庑?，信中宣布了撈財寶良性退出的信息。撈財寶稱，基于合規(guī)要求，平臺停止新增業(yè)務。因支付通道同時關閉，即日起，平臺停止充值服務與債權轉讓服務，但提現(xiàn)功能正常。當時，數(shù)名撈財寶員工告訴21世紀經濟報道記者，本次良性退出并非產品出現(xiàn)問題，而是響應相關部門的清退要求。
8月16日，華瑞銀行方面回復21世紀經濟報道記者稱，根據(jù)華瑞銀行新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，不再新增網貸資金存管業(yè)務，對存量存管業(yè)務遵循友好協(xié)商、穩(wěn)妥退出的原則，就各家平臺的不同情況制定有針對性的退出方案，通過發(fā)函、協(xié)商等多種方式，與平臺積極協(xié)商，我行不會單方面限制或關閉存管系統(tǒng)功能。目前已有部分平臺實現(xiàn)了平穩(wěn)退出。
撈財寶官網顯示，撈財寶是由上海證大愛特金融信息服務有限公司運營的網絡借貸信息中介服務平臺，公司成立于2014年1月，總部位于上海，股東為已成立26年的證大集團(上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司)，借貸余額近50億元。
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