伊世頓公司操縱期貨市場(chǎng)案宣判 沒收違法所得并罰3億元
解放日?qǐng)?bào)消息，6月23日上午10時(shí)，上海市第一中級(jí)人民法院公開宣判被告單位張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱伊世頓公司）、被告人高燕、梁澤中、金文獻(xiàn)操縱期貨市場(chǎng)、金文獻(xiàn)職務(wù)侵占一案，對(duì)伊世頓公司以操縱期貨市場(chǎng)罪判處罰金人民幣三億元，沒收違法所得人民幣三億八千九百三十萬元；對(duì)高燕以操縱期貨市場(chǎng)罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一百萬元；對(duì)梁澤中以操縱期貨市場(chǎng)罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣八十萬元；對(duì)金文獻(xiàn)以操縱期貨市場(chǎng)罪和職務(wù)侵占罪兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬元。
法院經(jīng)審理查明：伊世頓公司于2012年9月成立，由俄羅斯人扎亞、安東（均另案處理）實(shí)際控制。2013年6月起，伊世頓公司為逃避證券期貨監(jiān)管，通過高燕、金文獻(xiàn)介紹，以借用或者收購方式，實(shí)際控制了19名自然人和7個(gè)法人期貨帳戶，與伊世頓公司自有帳戶組成帳戶組，進(jìn)行中國金融期貨交易所股指期貨合約交易。
2015年初，伊世頓公司將自行開發(fā)的報(bào)單交易系統(tǒng)非法接入中金所交易系統(tǒng)，直接進(jìn)行交易。同年6月1日至7月6日，該公司利用以逃避期貨公司資金和持倉驗(yàn)證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢(shì)，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬余手，從中獲取非法利益人民幣3.893億余元。另經(jīng)查明，金文獻(xiàn)還利用職務(wù)便利侵占華鑫期貨有限公司資金人民幣1348萬余元。
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