銀行儲戶多出358個(gè)賬戶涉嫌洗錢 致4億存款消失
近日有媒體報(bào)道稱，中國建設(shè)銀行長沙的多個(gè)支行，在長沙商人吳某某的公司及個(gè)人名下私開數(shù)百賬戶，涉嫌洗錢，致使吳某某至少4億元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚間回應(yīng)稱，這一舉報(bào)屬于誣陷，法院已對相關(guān)案件作出判決，建行及員工沒有違規(guī)。
據(jù)媒體報(bào)道，吳某某從2010年開始發(fā)現(xiàn)其公司及個(gè)人在長沙市范圍內(nèi)的多家銀行至少開設(shè)了358個(gè)賬號，且存在頻繁的大額資金流動。吳某某表示，他對這些情況“完全不知情”，而這卻導(dǎo)致其公司至少4億元存款丟失。
報(bào)道還提到，吳某某認(rèn)為資金消失與該公司高管陳某某等人有關(guān)，于2011年報(bào)案。后來，陳某某被法院以非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑1年4個(gè)月。但吳某某認(rèn)為該案不僅是公司高管的“貪腐”，更有銀行內(nèi)控的失職及涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，并舉報(bào)陳某某涉嫌勾結(jié)建行內(nèi)部人士違法套取巨額資金。
建行湖南分行表示，此事的根本原因在于“其家族企業(yè)管理混亂、內(nèi)盜所致，與我行無關(guān)”，建行將通過法律渠道維護(hù)正當(dāng)權(quán)益。
- 相關(guān)閱讀:
-
廈門市醫(yī)保健康賬戶使用新規(guī) 7月1日起施行2015-05-22市民當(dāng)年用“一代證”辦銀行卡 如今跑五趟沒綁定新賬戶2015-05-19湖南截獲大量違規(guī)入境人體胎盤提取液2015-05-18
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 教育部：我國已建設(shè)50家國家卓越工程師學(xué)院
2025-12-10 11:22 - 我國時(shí)速350公里高鐵最長隧道貫通
2025-12-10 11:15 - 受賄數(shù)額特別巨大 十四屆全國政協(xié)原常委齊扎拉被提起
2025-12-10 11:14 - 維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益 全國總工會部署開展治理欠薪冬季
2025-12-10 11:14 - “2025最具幸福感城市”調(diào)查結(jié)果發(fā)布
2025-12-10 09:47 - 深圳發(fā)布公積金提取新規(guī) 12月15日起施行
2025-12-10 09:46 - 我國成功發(fā)射通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星二十二號
2025-12-10 09:45
- 教育部：我國已建設(shè)50家國家卓越工程師學(xué)院
- 猜你喜歡:
-
朱立倫辭任國民黨智庫董事長，稱“相信鄭麗文未來一定有很多新創(chuàng)意”2025-12-02委內(nèi)瑞拉外長：美用不存在的“恐怖組織”對委抹黑污蔑2025-11-25
-
評論(銀行儲戶多出358個(gè)賬戶涉嫌洗錢 致4億存款消失 )已有0條評論