銀行儲(chǔ)戶多出358個(gè)賬戶涉嫌洗錢 致4億存款消失
近日有媒體報(bào)道稱，中國建設(shè)銀行長沙的多個(gè)支行，在長沙商人吳某某的公司及個(gè)人名下私開數(shù)百賬戶，涉嫌洗錢，致使吳某某至少4億元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚間回應(yīng)稱，這一舉報(bào)屬于誣陷，法院已對(duì)相關(guān)案件作出判決，建行及員工沒有違規(guī)。
據(jù)媒體報(bào)道，吳某某從2010年開始發(fā)現(xiàn)其公司及個(gè)人在長沙市范圍內(nèi)的多家銀行至少開設(shè)了358個(gè)賬號(hào)，且存在頻繁的大額資金流動(dòng)。吳某某表示，他對(duì)這些情況“完全不知情”，而這卻導(dǎo)致其公司至少4億元存款丟失。
報(bào)道還提到，吳某某認(rèn)為資金消失與該公司高管陳某某等人有關(guān)，于2011年報(bào)案。后來，陳某某被法院以非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑1年4個(gè)月。但吳某某認(rèn)為該案不僅是公司高管的“貪腐”，更有銀行內(nèi)控的失職及涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，并舉報(bào)陳某某涉嫌勾結(jié)建行內(nèi)部人士違法套取巨額資金。
建行湖南分行表示，此事的根本原因在于“其家族企業(yè)管理混亂、內(nèi)盜所致，與我行無關(guān)”，建行將通過法律渠道維護(hù)正當(dāng)權(quán)益。
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