犯罪嫌疑人張青民貸款詐騙、張淑民洗錢違法所得沒收案一審宣判
新華社西安3月27日電 2026年3月27日，陜西省渭南市中級(jí)人民法院對(duì)犯罪嫌疑人張青民貸款詐騙、張淑民洗錢違法所得沒收一案公開宣判，裁定依法追繳張青民、張淑民二人在塞浦路斯購(gòu)買的17套房產(chǎn)、7個(gè)銀行賬戶內(nèi)資金及其孳息，返還被害單位。
經(jīng)審理查明，2011年至2016年，犯罪嫌疑人張青民伙同他人用自制摻鎢假黃金在陜西、河南等四家金融機(jī)構(gòu)辦理黃金質(zhì)押貸款，造成四家金融機(jī)構(gòu)損失共計(jì)人民幣27億余元。同期，張青民指使他人將騙取的銀行資金轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人張淑民及其控制賬戶，張淑民為掩飾、隱瞞張青民貸款詐騙犯罪所得，陸續(xù)將上述賬戶內(nèi)資金人民幣14億余元分散轉(zhuǎn)入洗錢人員賬戶，通過洗錢方式將資金轉(zhuǎn)移至香港等地，后部分轉(zhuǎn)入塞浦路斯，用于二人購(gòu)置房產(chǎn)和存款。2016年5月，二人逃匿境外。
渭南市中級(jí)人民法院認(rèn)為，本案有證據(jù)證明犯罪嫌疑人張青民實(shí)施了貸款詐騙犯罪，犯罪嫌疑人張淑民實(shí)施了洗錢犯罪，二人逃匿后被通緝一年以上未到案；渭南市人民檢察院申請(qǐng)沒收的張青民、張淑民在塞浦路斯17套房產(chǎn)和7個(gè)銀行賬戶內(nèi)的資金屬于張青民、張淑民實(shí)施犯罪的違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，除依法返還被害單位以外，應(yīng)予沒收。法庭遂作出上述裁定。
渭南市中級(jí)人民法院經(jīng)立案審查后依法受理本案，并依法發(fā)布公告。六個(gè)月公告期內(nèi)，四家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)參加訴訟，主張返還被騙資金。2026年3月20日，渭南市中級(jí)人民法院依法公開開庭審理了本案，犯罪嫌疑人、利害關(guān)系人等各方的訴訟權(quán)利得到充分保障。
人大代表、政協(xié)委員及各界群眾近30人旁聽了本案庭審。
- 相關(guān)閱讀:
-
春天的回響⑤丨福建這座城，何以建成“綠色銀行”？2026-03-24來(lái)漳州，誰(shuí)能拒絕“導(dǎo)華葷啊”？2026-03-23伊朗媒體：美以襲擊伊兩處能源基礎(chǔ)設(shè)施2026-03-24
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 2026年福建省文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì) | 盛會(huì)啟幕在即！百業(yè)
2026-04-11 10:12 - 黎以雙方同意14日在美討論?；?/a>
2026-04-11 09:53 - 特朗普：與伊朗的會(huì)談結(jié)果將在24小時(shí)內(nèi)明朗
2026-04-11 09:51 - 五部門發(fā)文規(guī)范人工智能擬人化互動(dòng)服務(wù)
2026-04-11 09:11 - 中央網(wǎng)信辦、國(guó)家鐵路局聯(lián)合約談7家涉火車票銷售第三
2026-04-11 09:10 - 吳國(guó)生同志任西安交通大學(xué)黨委書記
2026-04-10 16:35 - 江蘇省省管領(lǐng)導(dǎo)干部任職前公示
2026-04-10 16:35
- 2026年福建省文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì) | 盛會(huì)啟幕在即！百業(yè)
- 猜你喜歡:
-
世界田聯(lián)計(jì)劃于2030年推出馬拉松世錦賽2026-04-0964人上榜 今年第一季度見義勇為勇士榜公布2026-03-30五部門發(fā)文規(guī)范人工智能擬人化互動(dòng)服務(wù)2026-04-11
-
評(píng)論(犯罪嫌疑人張青民貸款詐騙、張淑民洗錢違法所得沒收案一審宣判)