銀行提醒：需防范虛擬貨幣“四大詐騙套路”
新華社西安11月25日電（記者薛天）年關(guān)將至，國(guó)際虛擬代幣市場(chǎng)再度升溫。中國(guó)人民銀行西安分行提醒，廣大投資人需防范虛擬貨幣“四大詐騙套路”。
西安分行方面表示，近期一些不法分子偽裝成區(qū)塊鏈投資專家、托身“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”項(xiàng)目?jī)?nèi)部人員，依托互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)聊天工具、交友平臺(tái)和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)等非法金融資產(chǎn)，煽動(dòng)廣大投資者抓住機(jī)遇，參與虛擬貨幣交易。
據(jù)悉，該類不法分子假借“區(qū)塊鏈”“通證經(jīng)濟(jì)”之名，迷惑消費(fèi)者，虛假承諾“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，并通過(guò)幕后操縱，呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市和價(jià)格上揚(yáng)的假象吸引投資，甚至利誘投資者發(fā)展他人加入，不斷擴(kuò)充資金池，最終為其所有，造成消費(fèi)者利益損害。
對(duì)此，西安分行將虛擬貨幣“四大詐騙套路”加以總結(jié)：套路一，將“區(qū)塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術(shù)宣稱為自家虛擬幣的技術(shù)構(gòu)造；套路二，編造故事、設(shè)計(jì)模式吸引投資者眼球；套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；套路四，交易平臺(tái)服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，為提前跑路做好準(zhǔn)備。
銀行提醒，廣大投資者一定要樹立正確的貨幣觀念和投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，認(rèn)清相關(guān)模式的本質(zhì)，不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時(shí)刻警惕投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，避免自身財(cái)產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)涉及非法金融活動(dòng)的，一定要向金融監(jiān)管機(jī)關(guān)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，要向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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