晉江警方破獲案中案鼎盛金融公司涉嫌詐騙

來(lái)源:閩南網(wǎng) 2018-07-10 18:21 http://www.yyykp.com/

　　閩南網(wǎng)7月10日訊（福建日?qǐng)?bào)新媒體·閩南網(wǎng)記者吳雅靜通訊員張金壇蔡慶耀）聲稱(chēng)可以幫助有信用污點(diǎn)的人員辦理信用卡或銀行貸款，并可以消除信用污點(diǎn)，實(shí)際上卻是將該銀行卡倒賣(mài)給他人獲利。7月10日上午，晉江警方在偵辦一起詐騙案件時(shí)，連帶破獲一起案中案，遠(yuǎn)赴江西抓獲并帶回兩名涉嫌妨害信用卡管理的嫌疑男子。

　　近期，晉江警方在偵辦一起冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服，以網(wǎng)購(gòu)商品質(zhì)量有問(wèn)題需退款為由詐騙9萬(wàn)余元的案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)該筆詐騙款被轉(zhuǎn)到一名30歲左右的山西陽(yáng)泉男子孫某的銀行卡中。警方立即趕赴陽(yáng)泉找到了孫某，經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某的銀行卡是被別人騙走了。

　　據(jù)孫某說(shuō)，因?yàn)樽约河行庞梦埸c(diǎn)，無(wú)法辦理信用卡，今年3月中旬的時(shí)候，他通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上廣告，找到鼎盛金融有限公司。該公司聲稱(chēng)可以幫助孫某辦出額度為5萬(wàn)元的信用卡，成功后只需支付600元的抽成。

　　孫某隨后與該公司工作人員到某銀行辦了一張銀行卡、U盾、網(wǎng)上銀行，并將新辦的銀行卡、盾、身份證復(fù)印件以及密碼交給該公司工作人員“走流水”消除信用污點(diǎn)。沒(méi)想到，過(guò)了幾個(gè)月，信用卡一直都沒(méi)有辦下來(lái)，后來(lái)公司也關(guān)門(mén)了，更沒(méi)想到其銀行卡成了詐騙分子的工具。

　　通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該金融公司負(fù)責(zé)人、32歲的山西人武某已經(jīng)跑到了山西忻州，并正在準(zhǔn)備重新開(kāi)新公司。民警立即轉(zhuǎn)戰(zhàn)忻州，并當(dāng)場(chǎng)抓獲武某及一名21歲的員工于某。

　　據(jù)武某交代，他們?cè)p騙的對(duì)象主要是一些有信用污點(diǎn)的人員，假稱(chēng)可以幫這些人通過(guò)銀行卡“走流水”消除污點(diǎn)后辦出信用卡或銀行貸款，實(shí)際上卻是將受騙人的身份證復(fù)印件、銀行卡含密碼、U盾含密碼、綁定的手機(jī)卡等打包，以600元至2000元的價(jià)格賣(mài)掉。而有公章和法人代表的公司銀行卡則可以賣(mài)到一兩萬(wàn)元。

　　由于嫌疑人承諾3個(gè)月內(nèi)可以辦出信用卡或貸款，卻都無(wú)法兌現(xiàn)，所以他們每3個(gè)月左右就會(huì)換個(gè)地方繼續(xù)行騙。

　　目前，武某和于某因涉嫌妨害信用卡管理被晉江警方刑拘，該案正在進(jìn)一步偵辦中。