­　　近日,寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)人民法院對(duì)被告人張延強(qiáng)非法集資案進(jìn)行一審宣判,被告人張延強(qiáng)犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑11年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

­　　2013年,張延強(qiáng)伙同他人注冊(cè)成立投資理財(cái)咨詢公司,通過(guò)組織員工上街宣傳、散發(fā)傳單等方式,向社會(huì)公眾謊稱自己的公司資金雄厚、資質(zhì)齊全,以支付高利為誘餌,采取與被害人簽訂投資合同的方式,騙取被害人的信任,未經(jīng)有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金。自2013年7月25日至2015年2月2日,被告人張延強(qiáng)先后以每月支付存入本金1.2%至1.5%的高回報(bào)率,向被害人肖某某等68人募集資金共計(jì)1351.5萬(wàn)元。

­　　為了增強(qiáng)公眾信任度,張延強(qiáng)的公司還專門(mén)雇了一名某銀行退休員工張某某作為公司的副總。張某某不僅為上門(mén)的客戶進(jìn)行咨詢解答、簽約投資,自己還投資了20萬(wàn)元獲取高額利息。直到案發(fā)前,張某某都不知道公司所從事的業(yè)務(wù)是非法的。

­　　將外地非法集資術(shù)移植到吳忠

­　　經(jīng)法院審理查明,2013年春節(jié)過(guò)后,張延強(qiáng)的合伙人曹某某(另案處理)在其之前工作的陜西少華投資管理公司老板董某某慫恿下,于2013年3月和張延強(qiáng)來(lái)到吳忠市考察市場(chǎng)后,二人決定合伙在吳忠市開(kāi)一家投資公司,并從董某某處借款100萬(wàn)元。

­　　2013年7月,二人為取得社會(huì)公眾的信任,在未實(shí)際出資的情況下,委托他人通過(guò)虛報(bào)注冊(cè)資本的方式,在吳忠市利通區(qū)注冊(cè)成立了一家投資有限公司。公司注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為投資理財(cái)咨詢服務(wù)。公司法定代表人為陳某某,實(shí)際控制人為被告人張延強(qiáng)、曹某某。2014年6月,公司法定代表人變更為被告人張延強(qiáng)。

­　　公司按照陜西少華投資管理公司的運(yùn)作模式經(jīng)營(yíng)。從公司成立到2014年6月,吸收存款約500萬(wàn)余元。為相互拆借資金方便,曹某某與張延強(qiáng)商量,由曹某某在銀川市另成立了一家公司,吳忠的公司由張延強(qiáng)一人全權(quán)負(fù)責(zé)。

­　　另?yè)?jù)在庭審中檢察機(jī)關(guān)出示的陜西省西安市公安局灞橋分局洪慶派出所出具的情況說(shuō)明,證實(shí)陜西少華投資有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款,已被公安機(jī)關(guān)查封,公司相關(guān)人員已外逃。

­　　高額利息為誘餌致68人受騙

­　　在庭審中,被告人張延強(qiáng)供述,公司主要從事從客戶處以1分至1分6厘的利息吸收存款,再以3分至4分的利息放貸到河南洛陽(yáng)的個(gè)人或者企業(yè)手中,從中賺取差價(jià)。公司印制了宣傳彩頁(yè),通過(guò)上街宣傳和聘請(qǐng)當(dāng)?shù)厝藛T鼓動(dòng)周?chē)H戚朋友的方式向社會(huì)吸收存款。一般是安排公司員工到廣場(chǎng)和大街上發(fā)宣傳彩頁(yè)和印有公司投資項(xiàng)目的袋子,宣傳的方式是帶著小禮品在吳忠大、小廣場(chǎng)、清真寺,還有老年門(mén)球場(chǎng)所進(jìn)行宣傳。同時(shí),公司還在報(bào)紙上打廣告進(jìn)行宣傳。在公司成立之初,張延強(qiáng)和曹某某每月組織員工上街宣傳兩次。2014年被工商局行政處罰后,再未上街宣傳過(guò)。

­　　2014年,公司轉(zhuǎn)變宣傳思路主攻老客戶,一是吸引老客戶繼續(xù)投資,二是經(jīng)過(guò)老客戶的口頭宣傳引來(lái)新客戶。2013年,被害人方某某看了其母親拿回來(lái)的張延強(qiáng)公司的宣傳單,為了保險(xiǎn)起見(jiàn),方某某到工商局確認(rèn)張延強(qiáng)公司的合法性后,投資11萬(wàn)元,至案發(fā)后獲得利息2840元。2014年4月,被害人朱某某聽(tīng)說(shuō)張延強(qiáng)公司的存款利息比銀行高,主動(dòng)到張延強(qiáng)公司進(jìn)行咨詢,公司員工給其講解了公司情況并給其發(fā)放公司的宣傳彩頁(yè)。2014年9月,朱某某決定投資5萬(wàn)元,后又陸續(xù)存入20余萬(wàn)元。在2014年12月1日,又存入2萬(wàn)元。2015年1月7日簽訂一份30萬(wàn)元的總合同,月利率1.5%。至案發(fā)前,朱某某共投資32萬(wàn)元,收到利息1.398萬(wàn)元。

­　　經(jīng)查實(shí),自2013年7月25日至2015年2月2日,被告人張延強(qiáng)先后以每月支付存入本金1.2%至1.5%的高回報(bào)率,向68名被害人募集資金共計(jì)1351.5萬(wàn)元。