福建搗毀涉臺非法證券交易經(jīng)營窩點(diǎn) 涉案逾2億
臺灣人黃某宏等3人在福建晉江設(shè)立總公司，并在武漢、成都等地成立8家軟件開發(fā)和咨詢公司，從事非法證券交易經(jīng)營活動。自2010年以來，該團(tuán)伙非法交易、經(jīng)營金額逾2億元人民幣，非法盈利上千萬元。
福建警方27日在晉江披露，晉江26日偵破了該起非法證券交易經(jīng)營活動，抓獲黃某宏等3名犯罪嫌疑人，并聯(lián)合各地警方將經(jīng)營各地公司的十余個負(fù)責(zé)人抓獲歸案。
據(jù)警方介紹，今年2月，晉江市警方接到民眾舉報稱，他在一股票投資咨詢公司炒股，因只虧不賺便希望退錢，不料分文未得。接警后，晉江警方立即對該股票投資咨詢公司進(jìn)行調(diào)查。
經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)該股票投資咨詢公司實(shí)為一家“皮包公司”。5月26日，晉江警方在晉江某大廈犯罪團(tuán)伙所在的公司內(nèi)，成功抓獲黃某宏、杜某宗、陳某春3名犯罪嫌疑人，隨后聯(lián)合各地警方抓獲經(jīng)營各地公司的十余個負(fù)責(zé)人。
落網(wǎng)后，黃某宏等3人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，他們交代：因臺灣“生意”不好做，他們便將總公司設(shè)在晉江，把服務(wù)器設(shè)在臺灣，為了拓寬“業(yè)務(wù)”，還在大陸各地設(shè)置分公司，3年來非法盈利上千萬元人民幣。
辦案警員介紹，該團(tuán)伙自建一個非法炒股平臺，通過全國總代理13人和各分公司的代理商數(shù)十人，在網(wǎng)上購買了大量電話資料后，謊稱自己是某投資公司的股票投資顧問，通過電話運(yùn)用“話術(shù)”招攬客戶，以高額利潤誘惑客戶。
警方還查證，黃某宏等人對外宣稱的某股票投資咨詢公司未經(jīng)相關(guān)部門注冊，更無相關(guān)證券咨詢資質(zhì)。此外，該公司所采取交易模式也是違反國家正規(guī)股票交易規(guī)則，并且高額利潤后面是高額手續(xù)費(fèi)，保證公司不虧本。
警方查獲的銀行賬戶、財物賬目等證據(jù)證實(shí)，犯罪嫌疑人黃某宏、杜某宗、陳某春等人從事的非法證券交易經(jīng)營活動，虛擬投注金額超過2億元人民幣，非法盈利達(dá)上千萬元。
警方透露，目前，黃某宏、杜某宗、陳某春等人已被刑拘。
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